Due diligence en China: verifique a su contraparte antes de pagar
Antes de transferir un anticipo, firmar un contrato o comprar una empresa en China, verifique que su contraparte existe, que puede contratar y que no arrastra problemas.
En UB China hacemos esa verificación en los registros oficiales chinos y, cuando hace falta, en terreno, con abogados en Shanghái.
Por qué verificar a su contraparte china
- Empresas que cambian: un proveedor con años de buena relación puede cambiar de dueños, de representante legal o de giro sin aviso.
- Certificados de plataformas: los sellos de Alibaba u otras plataformas son una referencia comercial; no confirman licencias vigentes ni la estructura legal real.
- Documentos falsos: licencias, certificados y cuentas bancarias a nombre de terceros son el fraude más común.
- Sellos de la empresa: en China un contrato obliga con el sello oficial de la empresa, no solo con una firma.
Tres niveles de verificación con China Legal Check
- BásicoExistencia legal y estado de operación, datos de registro, accionistas y personal clave, historial tributario y procesos legales, inspección anual.
- CompletoTodo lo anterior, más historial de cambios registrales, registro aduanero, cumplimiento en importación y exportación, propiedad intelectual, licencias especiales y sanciones administrativas.
- AvanzadoTodo lo anterior, más visita a oficinas e instalaciones, entrevistas, revisión del proceso de fabricación y evaluación de crédito, reputación y viabilidad comercial.
Los informes básico y completo tienen opción urgente en 24 horas. Ver niveles y valores en China Legal Check.
Due diligence para adquisiciones e inversiones
En una compra de empresa o joint venture la revisión va más allá de los números: pasivos ambientales, conflictos de propiedad intelectual, riesgos de libre competencia, revisión de seguridad nacional y, si el vendedor es una empresa estatal, la aprobación de SASAC. Así lo recomienda nuestra guía Doing Business in China (2026).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto demora?
El informe básico y el completo tienen opción urgente en 24 horas; el avanzado depende de la visita.
Llevo años con mi proveedor, ¿igual lo necesito?
Sí. Muchos de los casos graves aparecen después de años sin problemas.
¿Es confidencial?
Sí. Todo se maneja bajo secreto profesional.
¿Qué recibo?
Un informe legal firmado en China, con las señales de alerta y nuestra recomendación.
¿Tiene una operación con China? Conversemos.